tr

Piyasa İncelemesi

Bu makale yasal tavsiye değildir.

İspanya'da müşteri kabulü

Ana Sayfa

Finansal hizmet sağlayıcılar olarak kurulan Fintech şirketleri, müşteri tanımlama kurallarını belirleyen kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine tabidir. Bu kurallar, belirli durumlarda (örneğin, müşterinin kimliğinin geçerli elektronik imza düzenlemelerine uygun olarak doğrulanması durumunda) ve belirli gereksinimlere tabi olarak müşterilerin dijital kayıtlarına izin verir.1

Finansal ürünlerde yapay zeka

İspanya'da Fintech

Fintech diğer ülkelerde

Seni tanıştıralım

İspanya'daki Finansal Teknoloji Avukatları

Denis Polyakov

Denis Polyakov

Şirketler, vergi hukuku, kripto para mevzuatı, yatırım faaliyetleri konularında işletmeler için kapsamlı hukuk hizmetleri

Silvia Calls

Silvia Calls

Uluslararası küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeni kurulan şirketler ve telekomünikasyon şirketleri için çalışıyoruz

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Yatırım girişim fonlarına avukat olarak katılım, BT alanında M&A girişim anlaşmaları yürütme, iGaming ve işletme varlıkları için destek

Notlar
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/spain