Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
Fulldigitalisert kunderegistrering er en metode der mange fintech-selskaper har klart å oppnå svimlende kundevekst på relativt kort tid.1
Motsetning til EU, hvor fintech-selskaper kan stole på visse regler for digitale registreringer, for eksempel det nye europeiske direktivet mot hvitvasking av penger, krever digital registrering i USA samsvar med kravene til Standard Customer Identification Program (CIP) og Customer Due Diligence (CDD). for å sikre overholdelse av BSA og AML. CIP-kravene inkluderer verifisering av identiteten til klienter, mens CDD-kravene inkluderer identifisering og verifisering av identiteten til de reelle eierne til bedriftskunder.1
Som en del av Comprehensive CIP, må fintech-selskaper som samarbeider med amerikanske finansinstitusjoner for å åpne kundekontoer innhente følgende informasjon før de åpner en konto:
Fintech-selskaper kan også bli pålagt å lage omfattende CDD-programmer samt forbedrede due diligence-programmer for kunder med høyere risiko.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Juridisk støtte for FinTech- og Blockchain-prosjekter
Vi jobber for internasjonale små og mellomstore bedrifter, oppstartsbedrifter og telekommunikasjonsselskaper
Registrering, reguleringsrådgivning, investeringstransaksjoner og tvisteløsning.
FinMV utvikler plattformer for investeringscrowdfunding og eiendomscrowdfunding. Svar på kalkulatorens spørsmål og få en nøyaktig pris og et personlig tilbud på e-post, uten registrering.
