Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
Med hensyn til registreringsprosessen i samsvar med kravene i lovgivningen mot hvitvasking av penger og antiterror, Anti-Money Laundering Code (GwG), som ble revidert som en del av implementeringen av EUs femte anti-hvitvaskingsdirektiv, inkluderer ulike muligheter for fjernidentifikasjon. Forretningsforhold eller ikke-ansikt-til-ansikt-transaksjoner kan imidlertid indikere høyere AML-risiko og kan dermed resultere i økte krav til kundeaktsomhet. BaFin har publisert standarder for videoidentifikasjon, samt sine anbefalinger for tolkning av GwG, som generelt er ganske strenge.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Vi jobber for internasjonale små og mellomstore bedrifter, oppstartsbedrifter og telekommunikasjonsselskaper
Deltakelse som advokat i investeringsfond, gjennomføring av M&A ventureavtaler innen IT, støtte for iGaming og forretningsmidler
Omfattende juridiske tjenester for bedrifter innen selskap, skattelovgivning, kryptovalutalovgivning, investeringsaktiviteter
FinMV utvikler plattformer for investeringscrowdfunding og eiendomscrowdfunding. Svar på kalkulatorens spørsmål og få en nøyaktig pris og et personlig tilbud på e-post, uten registrering.
