다른 관할 구역의 규칙 및 규정을 볼 수 있습니다.
가상 자산을 사용하여 다음과 같은 활동에 참여하는 법인은 자금 세탁 및 테러 자금 조달(ML/TF) 방지에 적용되는 해당 법률 및 규제 조항의 준수 여부를 확인할 목적으로 IB에 등록되어야 합니다. (1) 교환 서비스 가상자산과 명목화폐간 또는 하나 이상의 가상자산간; (2) 가상 자산 양도 서비스; (3) 암호화된 개인 키를 포함하여 가상 자산 또는 해당 자산의 제어, 소유, 저장 또는 양도를 가능하게 하는 도구에 대한 보관 또는 보관 및 관리 서비스.1
ESMA는 암호화 자산과 관련하여 현재의 금융 규제 시스템과 관련된 여러 가지 문제를 확인했습니다. 이러한 문제와 "격차"는 두 가지 범주로 나뉩니다.1
위의 내용을 감안할 때 기본 거래의 다양한 유형의 토큰(보다 정확하게는 발행 및 소유권에 수반되는 권리와 의무)을 간단하게 구분하는 것이 유용할 수 있습니다. 토큰이 주로 지불 수단으로 사용되는 경우 지불 은행과 EBA가 취하는 접근 방식에 주의를 기울여야 합니다. 반대로 토큰이 증권과 공통점이 더 많은 경우 CMVM 및 ESMA가 취하는 접근 방식에 주의를 기울여야 합니다.1
2020년 8월 31일자 법률 No. 58/2020은 AML 지침에 대한 최근 변경 사항을 이전하여 범위를 가상 통화(즉, 관리 서비스를 제공하는 암호화폐 거래소 및 지갑 제공업체)로 확장하고 BOP에 등록하고 KYC를 준수할 의무를 부과했습니다. 고객 및 거래소 또는 지갑에서 발생하는 거래와 관련된 절차 및 AML.1
투자 벤처 펀드에 변호사로 참여, IT 분야의 M&A 벤처 거래 수행, iGaming 및 비즈니스 자산 지원
우리는 국제 중소기업, 스타트업 및 통신 회사에서 일합니다.
법인, 세법, 암호화폐 법률, 투자 활동에 대한 기업을 위한 포괄적인 법률 서비스
FinMV는 투자형 크라우드펀딩과 부동산 크라우드펀딩 플랫폼을 개발합니다. 계산기 질문에 답하면 회원 가입 없이 정확한 가격과 맞춤 제안서를 이메일로 받아보실 수 있습니다.
