Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Fuldt digitaliseret kunderegistrering er en metode, hvorved mange fintech-virksomheder har været i stand til at opnå en svimlende kundevækst på relativt kort tid.1
Modsætning til EU, hvor fintech-virksomheder kan stole på visse regler for digital registrering, såsom det nye europæiske direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kræver digital registrering i USA overholdelse af kravene til Standard Customer Identification Program (CIP) og Customer Due Diligence (CDD). for at sikre overholdelse af BSA og AML. CIP-kravene omfatter verifikation af kundernes identitet, mens CDD-kravene omfatter identifikation og verifikation af identiteten af de reelle ejere af virksomhedskunder.1
Som en del af Comprehensive CIP skal fintech-virksomheder, der samarbejder med amerikanske finansielle institutioner for at åbne kundekonti, indhente følgende oplysninger, før de åbner en konto:
Fintech-virksomheder kan også blive bedt om at skabe omfattende CDD-programmer samt forbedrede due diligence-programmer for kunder med højere risiko.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Deltagelse som advokat i investeringsventurefonde, gennemførelse af M&A venture-aftaler inden for IT, support til iGaming og forretningsaktiver
Registrering, reguleringsrådgivning, investeringstransaktioner og tvistbilæggelse.
Vi arbejder for internationale små og mellemstore virksomheder, start-ups og teleselskaber
FinMV udvikler platforme til investeringscrowdfunding og ejendomscrowdfunding. Svar på lommeregnerens spørgsmål, og få en præcis pris og et personligt tilbud på e-mail, uden registrering.
