يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
يمكن لمقدمي الخدمات المالية ، بما في ذلك مؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكترونية ، إجراء تسجيلات رقمية بالكامل للعملاء ، بما في ذلك استخدام إجراءات مؤتمرات الفيديو مؤخرًا.1
يسمح إشعار ميزان المدفوعات رقم 2/2018 للمؤسسات المالية باستخدام إجراءات التسجيل عن بعد وفقًا لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) المنصوص عليها في إطار عمل مكافحة غسيل الأموال المعمول به. حاليًا ، إجراءات التسجيل عن بعد المؤهلة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به والإشعار رقم 2/2018 هي مؤتمرات الفيديو وأدوات اعرف عميلك الأخرى ، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل التي يقوم بها مقدمو خدمات الثقة المؤهلون (هذا الأخير يتبع الهيكل المنصوص عليه في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 910 / 2014).1
حماية البيانات الشخصية في البرتغال
الدعم القانوني لمشروعات FinTech و Blockchain
نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
تطوّر FinMV منصات التمويل الجماعي الاستثماري والتمويل الجماعي العقاري. أجب عن أسئلة الحاسبة واحصل على سعر دقيق وعرض شخصي عبر البريد الإلكتروني، دون تسجيل.
